MLA: Formazione, istruzione superiore, fornitori, informazioni

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Il riciclaggio di denaro è stato inserito nel Codice Penale svizzero dal 1990 e quindi è stato attivamente combattuto in Svizzera fin dai primi anni '90. L'art. 305bis criminalizza il riciclaggio di denaro, mentre l'art. 305ter regola i diritti di segnalazione dei membri del settore finanziario e sanziona l'insufficiente diligenza nelle transazioni finanziarie.

La legge federale sulla lotta al riciclaggio di denaro nel settore finanziario (AMLA) è stata promulgata il 10 ottobre 1997 ed è di competenza delle banche, delle società di investimento (ad esempio le società di investimento di capitale), dei fondi di capitale di rischio e delle compagnie di assicurazione (intermediari finanziari) da un lato e del settore parabancario come i fiduciari indipendenti, i cambiavalute e i gestori patrimoniali dall'altro.

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è responsabile della vigilanza sugli intermediari finanziari per quanto riguarda l'osservanza della LRD.

Gli intermediari finanziari e il settore parabancario sono sottoposti a un'enorme pressione in Svizzera e all'estero in termini di rischi legali e di immagine. Per questo motivo dipendono da collaboratori esperti e specialisti in materia di antiriciclaggio che conoscono le normative vigenti. Corsi di formazione adeguati sono indispensabili per i responsabili della compliance di banche, compagnie di assicurazione, dipendenti del registro centrale o delle organizzazioni di revisione.

Il portale di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch è consigliato per avere una panoramica adeguata dei programmi di formazione possibili e raccomandabili nel settore dell'MLA. Offre una buona panoramica dei programmi di formazione attualmente disponibili e mette in contatto diretto con i singoli enti di formazione. Inoltre, il portale offre servizi aggiuntivi che vi saranno molto utili nella scelta e nella pianificazione del vostro programma di formazione.

Domande e risposte

Dopo aver completato tutti e tre i moduli, i diplomati del corso di perfezionamento GWG ricevono il certificato "Financial Services Compliance FA/IfFP" dell'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria e della Fund Academy, riconosciuto da Cicero, il registro di perfezionamento dell'industria assicurativa svizzera.

Per partecipare al programma di formazione GWG dell'Institute for Financial Planning, è necessario avere almeno tre anni di esperienza professionale nel settore finanziario. Per ulteriori requisiti, si prega di contattare direttamente il fornitore.

Il corso di formazione avanzata completo dell'IfFP sul tema della GWG comprende da 14 a 21 mezze giornate. Tuttavia, è possibile seguire solo singoli moduli.

Il corso "Compliance: antiriciclaggio, prodotti e distribuzione, imposte" si rivolge ai dipendenti di banche, società di gestione patrimoniale e di fund & asset management a tutti i livelli che lavorano in funzioni orientate ai clienti e ai prodotti e nei dipartimenti LECO. Oltre ai responsabili della legge antiriciclaggio, il corso si rivolge anche ai responsabili delle questioni fiscali, ai responsabili delle vendite e dei prodotti nella gestione dei fondi e degli asset, ai consulenti alla clientela, ai dipendenti della distribuzione e del supporto alle vendite, nonché ai responsabili dell'ufficio legale e della conformità.

Il programma di formazione antiriciclaggio dell'IfFP è composto da tre moduli, che possono essere seguiti anche singolarmente. I moduli sono

  • Conformità al GWG
  • Conformità dei prodotti e delle vendite
  • Conformità fiscale

L'istituto vi informerà sui contenuti dei singoli moduli, che potrete raggiungere facilmente e senza impegno tramite il modulo di contatto.

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Immagine di anteprima del video «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»

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